黑金时代股份公司召开第二届董事会第二十三次会议

本网讯（记者刘俊明）4月25日，湖南黑金时代股份有限公司第二届董事会第二十三次会议在湘煤大厦召开，审议和通过《2016年度董事会工作报告》、《关于更换公司董事的议案》、《关于关闭矿井资产计提减值准备的议案》、《关于补充确认2016年度日常关联交易的议案》、《关于2016年财务决算的议案》、《关于2016年利润分配方案的议案》、《2016年年度报告及年度报告摘要》、《关于提请召开湖南黑金时代股份有限公司2016年度股东大会的议案》。上述通过的议案中，第一、二、四、五、六、七事项尚需提交公司股东大会进行审议和批准。

集团公司党委书记、董事长，股份公司董事长廖建湘主持会议，并作2016年度董事会工作报告。

股份公司总经理赵斌作2016年总经理工作述职。

本次会议以现场方式召开、举手方式表决并形成会议决议。会议应到董事11名，实到董事10名（独立董事单汨源因事未出席会议，已委托独立董事柳思维行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。